您现在的位置:主页 > 金融新闻 >

利洋水产:关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告

发布日期:2022-04-10 15:47   来源:未知   阅读:

  公告编号:2022-005证券代码:831793证券简称:利洋水产主办券商:中原证券广州利洋水产科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  2.一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为2022年第一次临时股东大会。

  4.(三)会议召开的合法性、合规性本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第三届董事会第四次会议决议通过,履行了必要的审批程序。

  5.会议通知于2022年2月22日发出,满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求,会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式,本次股东大会的召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

  6.(四)会议召开方式本次会议召开方式为:√现场投票□网络投票□其他方式投票本次会议采用现场投票方式召开。

  7.(五)会议召开日期和时间1、现场会议召开时间:2022年3月10日10时。

  9.股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见公告编号:2022-005下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  11.股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股831793利洋水产2022年3月4日2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  12.(七)会议地点公司会议室二、会议审议事项(一)审议《关于拟设立孙公司购买土地使用权新建厂房的议案》基于公司战略布局及可持续发展,提升公司产能及研发能力,提高公司核心竞争力,公司拟设立孙公司(新成立公司信息以当地工商行政管理部门最终核定为准)通过竞拍方式在广东省珠海市斗门区斗门生态农业园购买工业用地使用权新建厂房及配套设施,开展动保产品生产基地项目。

  13.购买土地面积37.16亩,出让年限50年,购买价款约930万元(最终以土地挂牌实际为准),项目总投资额不超过2.22亿元。

  14.上述议案不存在特别决议议案;上述议案不存在累积投票议案;上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;上述议案不存在关联股东回避表决议案;上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

  15.三、会议登记方法(一)登记方式1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡或持股凭证。

  16.2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证(原件及复印件)。

  3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议,法人股东应提供法人股东《营公告编号:2022-005业执照》(副本复印件加盖公章)、法定代表人身份证(原件及复印件)。

  法人股东法定代表人有合理理由无法出席的,应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议,应提供法人股东《营业执照》(副本复印件加盖公章)、法定代表人身份证(原件及复印件)、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证(原件及复印件)4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不受理电话登记。

  (三)登记地点:广州市白云区沙太路京溪桥东侧新百佳小商品市场园区A2栋4楼董秘办公室。

  四、其他(一)会议联系方式:联系人:郭春丽;联系电话;联系地址:广州市白云区沙太路京溪桥东侧新百佳小商品市场园区A2栋4楼董秘办公室。

  五、备查文件目录《广州利洋水产科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》广州利洋水产科技股份有限公司董事会2022年2月22日 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 (二)召集人 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开方式 (五)会议召开日期和时间 (六)出席对象 (七)会议地点 二、会议审议事项 (一)审议《关于拟设立孙公司购买土地使用权新建厂房的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 (二)登记时间:2022年3月10日上午9时至10时。

  (三)登记地点:广州市白云区沙太路京溪桥东侧新百佳小商品市场园区A2栋4楼董秘办公室。

  四、其他 (一)会议联系方式: (二)会议费用:股东食宿、交通费用自理。

  本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!不良信息举报电话: 举报邮箱:扫一扫,慧博手机终端下载!

Power by DedeCms